英可瑞:董事会决议公告

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-042 1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年上半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 一、董事会会议召开情况 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 二次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件发出方式送 达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于 2024 年 8 月 27 日在深圳市南山 区 TCL 国际 E 城 E1 栋 11 层英可瑞公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事 杨光辉先生以通讯方式参加会议并表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公 司章程》 ...