安达维尔:第三届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-004 北京安达维尔科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议的会议通知于 2024 年 1 月 31 日通过电子邮件等方式发出，并于 2024 年 1 月 31 日在北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号院 5 幢三层会议室召开。经监 事会成员一致同意，本次监事会豁免会议通知时间要求，与会的各位监事在会议 召开前已知悉所审议事项的相关信息。本次监事会由监事会主席徐艳波女士主持， 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议出席人数、召开及表决程 序、议事内容等均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律法规和《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、逐项审议通过《关于公司 ...