安达维尔:第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-003 北京安达维尔科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议的会议通知于 2024 年 1 月 31 日通过电子邮件等方式发出，并于 2024 年 1 月 31 日采用现场和通讯表决的方式在北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号院 5 幢三层会议室召开。经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知时间要求， 与会的各位董事在会议召开前已知悉所审议事项的相关信息。本次会议由董事长 赵子安先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中董事乔少杰先生、 董事孙艳玲女士、董事葛永红先生、董事赵雷诺先生、独立董事周宁女士、独立 董事徐阳光先生、独立董事郭宏先生以通讯方式出席会议。公司监事及部分高级 管理人员列席了本次会议。经全体董事确认，本次董事会会议出席人数、召开及 表决程序、议事内容等均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ...