安达维尔:关于修订《公司章程》及修订和制定公司部分制度的公告

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-016 北京安达维尔科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和制定公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京安达维尔科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，北京安达维尔科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于 修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》《关于 修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》《关于制定<公司独立董事专门会 议工作制度>的议案》。 为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》 ...