安达维尔:第三届董事会第十九次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-015 北京安达维尔科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议于2024年3月1日以现场方式和通讯方式在北京市顺义区仁和地区杜杨北 街19号5幢三层会议室召开。经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知 时间要求，与会的各位董事在会议召开前已知悉所审议事项的相关信息。本次董 事会应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，其中董事孙艳玲女士、董 事赵雷诺先生、独立董事周宁女士、独立董事徐阳光先生、独立董事郭宏先生以 通讯方式出席会议。本次董事会由董事长赵子安先生主持，公司监事及部分高级 管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议出席人数、召开及表决程序、议事 内容等均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法 规和《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定。 会议审 ...