安达维尔:董事会提名委员会议事规则

北京安达维尔科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 北京安达维尔科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员 （以下简称"高管人员"）的人选、选择标准和程序进行选择并提出 建议。 第三条 本议事规则所称高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书及 公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员 （召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 P A G E \ 第一条 为规范北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 中华人民共和国公司 法》（以下简称" 公司法》"）和 北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下 简称" 公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 ...