安达维尔:董事会决议公告

北京安达维尔科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 12 日，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十次会议在北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号院 5 幢三层 会议室召开，会议通知已于 2024 年 4 月 10 日以专人送达及电子邮件的形式发 出。本次会议采用现场和通讯的表决方式举行，由董事长赵子安先生主持，应出 席董事 8 名，亲自出席董事 8 名，其中董事乔少杰先生、董事孙艳玲女士、董事 赵雷诺先生、独立董事周宁女士、独立董事徐阳光先生、独立董事郭宏先生以通 讯方式出席会议。本次董事会会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等均符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京安达维尔科技股份有限公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-025 会议审议并通过了如下议案 1、审议通过了《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 根据相关法律、 ...