安达维尔:第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-040 北京安达维尔科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议于2024年4月25日以现场方式和通讯方式在北京市顺义区仁和地区杜杨 北街19号5幢三层会议室召开。经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通 知时间要求，与会的各位董事在会议召开前已知悉所审议事项的相关信息。本次 董事会应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，其中董事孙艳玲女士、 董事赵雷诺先生、董事葛永红先生、独立董事徐阳光先生、独立董事周宁女士、 独立董事郭宏先生以通讯方式出席会议。本次董事会由董事长赵子安先生主持， 公司监事及部分高级管理人员列席了本次董事会。经全体与会董事确认，本次会 议的召集、召开以及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董 事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认为公司2024年第一 ...