海川智能:第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事 工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等有关规定，第四届董事会独立董 事专门会议第一次会议于2024 年 4 月 26 日以现场方式召开。 本次会议应出席独立董事 2人，实际出席独立董事 2人，独立董事关天鹉、 陈春明出席了会议。与会独立董事共同推举关天鹉为独立董事专门会议的召集 人和主持人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《独立董事专门会议工作细则》的规定。独立董事对拟提交至第四届董事会 第十四次会议的相关事项进行了审查，基于独立判断的立场，形成决议如下： (一) 审议通过了《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》 经核查，我们认为公司编制的《公司2023年度利润分配预案》符合《公司法 》《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定 健康发展，不存在违法违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此， 我们一致同意公司2023年度利润分配预案。 表决结果：同意2 票；反对0票；弃权0票。 (二) 审议通过了《关 ...