海川智能:内部控制鉴证报告

广东海川智能机器股份有限公司 二、 附件 | | | | | | 广 东 海 川 智 能 机 器 股 份 有 限 公 司 截 止 1-8 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日内部控制评价报告 | 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10279 号 广东海川智能机器股份有限公司 截止 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 目录 页码 一、 内部控制鉴证报告 1-2 我们接受委托，对广东海川智能机器股份有限公司(以下简称"海 川智能")董事会就 2023 年 12 月 31 日海川智能财务报告内部控制有 效性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 海川智能董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、 事务所执业资质证明 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10279 号 广东海川智 ...