海川智能:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-038 号 广东海川智能机器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议审议通过，定于 2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股 东大会，审议公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十四次会议相关议 案，本次会议采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，现将召开本次会议的相关 事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期与时间 （1）现场会议日期与时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）14:30 开始； （2）网络投票日期与时间：2024 年 9 月 19 日（星期四），其中通过深圳证券交 易所交易系统进行 ...