海川智能:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司(以下简称"公司"）第四届董事会第十五次 会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以书面、网络通讯方式向全体董事发出。会议由董事长 YING ZHENG 主持，会 议采取现场与视频表决方式召开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。全体监事及 高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。 一、董事会会议审议情况 证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-032 号 广东海川智能机器股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 (一) 审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要所载资 料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事会审计委员会审议通 ...