宏达电子:董事会决议公告

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-006 株洲宏达电子股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议 于 2024 年 4 月 3 日以邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 15 日在株洲市 天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。出席 会议董事应到 7 人，实到 7 人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议，公司董 事刘畅先生和独立董事张瑛女士、王晓明先生、杜晶女士以通讯表决方式参与会 议；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符 合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》 全体董事一致认为公司《2023 年年度报告及摘要》的编制程序、年报内容、 格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规 ...