宏达电子:董事会决议公告

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-027 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及摘要>的议案》 经董事会审议，认为公司《2024 年半年度报告及摘要》的编制程序、内 容、格式符合相关文件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法 规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；所载信息真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经审计委员会审议通过，公司监事会对《2024 年半年度报告及摘 要》也进行了审核。 株洲宏达电子股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议 于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 28 日在株洲 市天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。出 席会议董事应到 7 人，实到 7 人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议，公司 监事、高级管理人员列席了本次 ...