宏达电子:关于董事会换届选举的提示性公告

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-033 株洲宏达电子股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将于 2024年10月29日届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，现将第 四届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事 候选人任职资格等事项公告如下： 一、 第四届董事会的组成 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董 事的权利。 推荐人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情 形的关系密切人员作为独立董事候选人。 四、本次换届选举的程序 公司第四届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名， 董事任期自股东大会选举通过之日起三年。 二、 选举方式 本次换届选举采取累积投票制，即股东大会 ...