润禾材料:润禾材料关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 鉴于郑卫红女士对公司业务逻辑十分熟悉，且具备丰富的企业管理和财务经 验，能够为公司战略决策提供建设性意见，经郑卫红女士本人同意，公司董事会 在综合考虑股东意见等因素的基础上同意提名郑卫红女士为公司第三届董事会 非独立董事候选人。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 郑卫红女士自申请辞去监事会主席、非职工代表监事职务后至今，未买卖公 关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"润禾材料"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二十五次会议， 审议通过了《润禾材料关于补选公司第三届董事会非独立董事的议 ...