润禾材料:润禾材料关于完成补选公司第三届董事会非独立董事的公告

特此公告。 | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于完成补选公司第三届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十五次会议，同意提名郑卫红女士为公 司第三届董事会非独立董事候选人；并于 2024 年 5 月 13 日召开 2024 年第四次 临时股东大会，审议通过了《润禾材料关于补选公司第三届董事会非独立董事的 议案》，同意选举郑卫红女士为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东 大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。郑卫红女士简历详见公司 于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《润禾 材料关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2024- ...