润禾材料:董事会决议公告

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 第三届董事会第二十九次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场和通讯 相结合的方式召开。本次董事会会议的通知于 2024 年 8 月 12 日通过专人送达、 邮递、传真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名。本次董事会会议由董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了同意的核查意见。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方 ...