科创新源:深圳科创新源新材料股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告

3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的相 关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并进行了表决： 证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-046 深圳科创新源新材料股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第三十次会议于 2024 年 8 月 1 日上午 10:00 以线上通讯方式召开，会议通知已 于 2024 年 7 月 29 日以电子邮件或书面方式向全体董事发出。 2、本次会议由董事长周东先生主持，本次会议应出席董事为 7 人，实际出 席会议的董事 7 人。全体董事均以通讯方式出席本次会议，对本次会议审议事 项进行了审议和表决。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。 1、审议通过《关于制定公司相关制度的议案》 经审议，董事会一致同意根据相关法律、法规、部门规章、规范性文件、 业务规则的最新规定，结合公司实际情况，制定《深 ...