科创新源:深圳科创新源新材料股份有限公司关于提名第三届董事会非独立董事候选人的公告

深圳科创新源新材料股份有限公司 证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-037 关于提名第三届董事会非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会非独 立董事候选人的议案》，现将具体事项公告如下： 鉴于公司原董事黎所远先生因个人原因辞去公司第三届董事会非独立董事 及董事会战略委员会委员职务，为保证公司董事会正常运作，经公司董事会提名， 董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名梁媛女士为公司第三届董 事会非独立董事候选人，提请股东大会选举，并在股东大会选举梁媛女士为公司 非独立董事后，同意梁媛女士担任公司第三届董事会战略委员会委员。非独立董 事候选人梁媛女士的任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 第三届董事会任期届满之日止。 若梁媛女士当选公司第三届董事会非独立董事，董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董 ...