科创新源:深圳科创新源新材料股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-033 深圳科创新源新材料股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十九次会议于 2024 年 6 月 5 日上午 10:00 以线上通讯方式召开，会议通知 已于 2024 年 6 月 2 日以电子邮件或书面方式向全体董事发出。 2、本次会议由董事长周东先生主持，本次会议应出席董事为 6 人，实际出 席会议的董事 6 人。全体董事均以通讯方式出席本次会议，对本次会议审议事 项进行了审议和表决。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。 3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的相 关规定。 具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2021 年股票期权激励计划 期权行权价格的公告》（公告编号：2024-034）。 关联董事詹国彬先 ...