科创新源:深圳科创新源新材料股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-056 深圳科创新源新材料股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二十六次会议于 2024 年 9 月 11 日下午 17:00 在深圳市光明区新湖街道同富裕 工业园富川科技工业园2号厂房1楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2024 年 9 月 8 日以电子邮件或书面方式向全体监事发出。 2、本次会议应出席监事为 3 人，实际出席会议的监事 3 人，公司董事会秘 书列席了会议。 3、本次会议由监事会主席马婷女士主持。 4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的相 关规定。 （全文简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件、业务规则及《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》（全 文简称《公司章程》）的有关规定进行监事会换 ...