科创新源:深圳科创新源新材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-055 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期即将届满，现公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律 法规、规范性文件、业务规则及《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，对董事会进行换届选举。 公司于 2024 年 9 月 11 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经 公司第三届董事会提名推荐，同意提名周东先生、廖长春先生、梁媛女士、马 婷女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名徐树田先生、常军锋先生、 雷永鑫先生为公司第四届董事会 ...