科创新源:深圳科创新源新材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-059 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司第三届董事会，公司于 2024 年 9 月 11 日召开第 三届董事会第三十二次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东 会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年第二次临时股东会召开有关事项 经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规和 规范性文件及《公司章程》的要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 ...