科创新源:深圳科创新源新材料股份有限公司2024年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-063 深圳科创新源新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开的日期、时间： 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间：2024年9月27日（星期五）； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月27日 上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年9 月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2 号厂房 2 楼多功能会议厅。 4、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议主持人：公司董 ...