科创新源:深圳科创新源新材料股份有限公司关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-066 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员的公告 一、 选举公司第四届董事会董事长 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会 董事长的议案》及《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》， 具体情况如下： 2、审计委员会 主任委员（召集人）：雷永鑫先生 公司董事会同意选举周东先生担任公司董事长，任期三年，自本次董事会 审议通过之日起至第四届董事会届满时止。 二、 选举公司第四届董事会各专门委员会委员 公司董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，任 期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止，各专门委员 会组成情况如下： 1、战略委员会 主任委员（召集人）：周东先生 委员：徐树田先生、梁媛女士 主任委员（召集人）：常军锋先生 委员：雷永鑫先生、马婷女士 上述人员简历请见 ...