科创新源:深圳科创新源新材料股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举的公告

目前公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将公司董事、监事换 届及离任情况公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开了 2024 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选 举第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举第四届 董事会独立董事候选人的议案》及《关于公司监事会换届选举第四届监事会非 职工代表监事候选人的议案》，选举产生公司第四届董事会董事及第四届监事 会非职工代表监事。2024 年 9 月 11 日，公司召开了职工代表大会，选举产生 公司第四届监事会职工代表监事。 证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-064 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 一、公司第四届董事会及监事会成员组成情况 （一）公司第四届董事会成员组成情况 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体情况如下： 非独立董事：周东先生、廖长春先生、梁媛 ...