科创新源:深圳科创新源新材料股份有限公司关于聘任公司高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-067 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员、内部审计负责人、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的 议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》及《关于聘任公司证券事务代 表的议案》，现将有关情况公告如下： 公司董事会同意聘任周东先生担任公司总经理，聘任梁媛女士担任公司副 总经理、董事会秘书，聘任谢迪先生担任公司财务负责人，聘任王玉梅女士担 任公司内部审计负责人，聘任吴玮琼女士担任公司证券事务代表。公司高级管 理人员、内部审计负责人、证券事务代表任期三年，自本次董事会审议通过之 日起至第四届董事会届满时止。 上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— ...