科创新源:深圳科创新源新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-068 深圳科创新源新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 9 月27日召开2024年第二次临时股东会选举产生第四届监事会非职工代表监事， 与公司于 2024 年 9 月 11 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同 组成了第四届监事会。经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，公司第四 届监事会第一次会议现场发出会议通知，并于 2024 年 9 月 27 日下午 17:30 在深 圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2 号厂房 1 楼会议室以现场 方式对本次会议事项进行了审议和表决。 2、本次会议应出席监事为 3 人，实际出席会议的监事 3 人，公司董事会秘 书列席了会议。 3、本次会议由全体监事共同推举王玉梅女士召集及主持。 4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的相 关规定。 二、监事会会议审议情 ...