设研院:第三届董事会第二十三次会议决议公告

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南省中工设计研究院集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 12 日以专人送达及电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第三 届董事会第二十三次会议的通知，并于 2024 年 7 月 19 日上午以通讯方式召开本 次会议。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）会议审议并通过了《关于公司控股子公司拟与关联方签署联合体协议、 公司拟与关联方联合体签署工程 EPC 合同暨关联交易的议案》 本议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于关联方受让合同权利义务概括转让、公司控股子公司拟与关联方签署联合体协 议、公司拟与关联方联合体签署工程 EPC 合同等关联交 ...