设研院:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 公告编号：2024-051 | | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十二次会议审议通过 了《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议 的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 3 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时 ...