设研院:第三届董事会第二十二次会议决议公告

第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 董事会同意召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通 知》。 投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 公司第三届董事会第二十二次会议决议。 河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称"公司"或"设研院") 于 2024 年 5 月 9 日以专人送达及电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关 于召开第三届董事会第二十二次会议的通知，并于 2024 年 5 月 15 日 9:00 在公 司会议室以现场方式召开本次会议。 会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为 9 人，实际出席会议的 董事为 ...