设研院:第三届董事会第二十七次会议决议公告

河南省中工设计研究院集团股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南省中工设计研究院集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 9 月 26 日以专人送达及电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第三 届董事会第二十七次会议的通知，并于 2024 年 10 月 11 日以现场方式召开了本 次会议。 会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为 9 人，实际出席会议的 董事为 9 人，其中亲自出席会议的董事为 9 人。公司董事会秘书、监事和部分高 级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议议案审议情况 | 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 根据 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会决定将"设研转债" 转股价格由 8.76 元/ ...