奥飞数据:董事会决议公告

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）第四 届董事会第十次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 26 日以现场与通讯相 结合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于 2024 年 8 月 23 日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出送达全体董事。应当 参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中董事冯康、李刚、金泳锋、康 海文以通讯方式参会。经全体董事共同推举，会议由公司董事黄展鹏先生主持， 公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投 ...