水羊股份:董事会对独董独立性评估的专项意见

水羊集团股份有限公司 证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-029 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 董事会关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2023 年度独立董事关于独立性 自查情况的报告》，就公司在任独立董事汪峥嵘女士、刘曙萍女士、曾江洪先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事汪峥嵘女士、刘曙萍女士、曾江洪先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公 ...