华宝股份:华宝香精股份有限公司关联交易决策管理制度（2024年8月）

华宝香精股份有限公司 关联交易决策管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；为 了保证公司各项业务能够通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，制 定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害公司及非关 联股东的合法权益，不得隐瞒关联关系或者将关联交易非关联化。 第六条 公司的关联交易范围按照《上市规则》和《公司章程》规定的 标准认定。 第七条 公司关联交易应当按照《公司章程》及法律、法规、规范性文 件的要求履行决策程序，应当披露的关联交易应由独立董事专门会议过半数同 1 意后提交董事会审议。构成关联交易的对外担保，除应当符合本制度的规定外， 还应当符合公司的《对外担保管理制度》的规定。 公司在召开董事会 ...