汉嘉设计:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2023-050 汉嘉设计集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议决定 于 2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 15:00 召开 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：经公司第六届董事会第九次会议决议召开，由公司董事会召 集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30 和下午 13:00～ ...