汉嘉设计:第六届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议决议

第六届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》以及《独立董事专门会议工作制度》等相关法律法规、规章制度的 规定，汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日以 邮件方式发出召开第六届独立董事专门会议 2023 年第一次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场会议的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，会议召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事专门会 议工作制度》的规定。 独立董事对相关事项进行了审核，并发表意见如下： 一、《关于选举独立董事专门会议召集人和主持人的议案》； 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事张陶勇先生担任公司第六届董 事会独立董事专门会议的召集人和主持人。 汉嘉设计集团股份有限公司 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 ...