汉嘉设计:第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2023-046 具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 12 月 8 日以书 面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体董事发出第六届董事会第九次会议的 通知（以下简称"本次会议"或"会议"），会议于 2023 年 12 月 13 日以现场会议 的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司 监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长岑政平先生主持。会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 汉嘉设计集 ...