汉嘉设计:董事会战略委员会议事规则

汉嘉设计集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 汉嘉设计集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以 下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资 决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《汉嘉设计集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本议事 规则。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 战略委员会主任委员（召集人）负责召集和主持战略委员会会议，当委员会 召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会主任 委员（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责 ...