汉嘉设计:关于调整公司第六届董事会审计委员会成员的公告

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2023-048 汉嘉设计集团股份有限公司 关于调整公司第六届董事会审计委员会成员的公告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规 定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完 善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、副总经理张丹女士于近日向 公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第六届董事会审计委员会委员职务。上 述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后张丹女士仍担任公司董事、副 总经理。 为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，充分发挥审计 委员会在上市公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意对第六届董事会审 计委员会委员进行调整，同意选举张永明先生担任第六届董事会审计委员会委 员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 公司董事会审计委员会成员调整前后情况如下： 调整前：王刚（召集人）、张陶勇、张丹 调整后：王刚（召集人）、张陶勇、张永明 特此公告。 汉嘉设计集团股份有限公司董事会 ...