汉嘉设计:董事会提名委员会议事规则

汉嘉设计集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 汉嘉设计集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高 级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名 委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公司董事、总 经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《汉嘉设计集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本议事规 则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生，提名委员会设主任委员（召集 人）一名，由独立董事委员担任，主任委员（召集人）在委员内选举，并报董事 会批准。 提名委员会主任委员（召集人）负责召集和主持提名委员会会议，当委员会 主任委员（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行 ...