汉嘉设计:2023年度独立董事述职报告（黄廉熙）

汉嘉设计集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，公司共召开 4 次董事会，3 次股东大会。本着勤勉尽责的态度， 本人亲自出席了公司召开的全部董事会、股东大会，认真仔细审阅会议议案及相 关材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参加各议题的讨论并提出合理建 议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并对各次董事会会议审议的相关 事项均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行 了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异 议的情况。 二、发表独立意见情况 1、依据《上市公司独立董事规则》以及《上市公司治理准则》等相关规章 制度的规定，作为公司独立董事，本人就公司 2023 年生产经营中的重大事项发 表独立意见。 | 序 | 时间 | | | 会议届次 独立意见事项 | | | | 意见 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | 类型 | | 1 | 2023 | 年 | 4 | 第 六 届 ...