汉嘉设计:2023年度独立董事述职报告（王刚）

汉嘉设计集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》 《上市公司独立董事规则》《公司独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关 法律法规的规定和要求，忠实履行职责，准时出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的 作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度，公司共召开 4 次董事会，3 次股东大会。本着勤勉尽责的态度， 本人亲自出席了公司召开的全部董事会、股东大会，认真仔细审阅会议议案及相 关材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参加各议题的讨论并提出合理建 议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并对各次董事会会议审议的相关 事项均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 公司董事会、股东大会的召集 ...