汉嘉设计:关于修订公司章程及相关制度的公告

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2024-014 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开的 第六届董事会第十次会议，逐项审议并通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商登记的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<关联交易管理 制度>的议案》《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》《关于修订<投资者 关系管理制度>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》及相关制度的修订情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关法律 法规及相关规范性文件的最新规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平， 结合公司发展的实际情况，现拟将《汉嘉设计集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及相关制度的相应条款进行修订，具体如下： （一）本次《公司章程》修改 ...