锐科激光:第三届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-004 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日 14:00 以通讯会议形式召开了第三届董事会第二十七次会议，会议由公司 董事长陈正兵先生召集并主持。通知已于 2024 年 2 月 13 日以电子邮件方式送达 全体董事。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司全体监事、部分 高级管理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》及相关法律法规的规定，所 作决议合法有效。 2.以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案》。 公司董事周青锋先生、樊京辉先生在交易对方的控股股东公司任职，上述董 1 事为本次日常关联交易预计事项的关联董事，对本议案回避表决。 为保证公司业务发展及 ...