锐科激光:董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26日15:30以现场会议形式召开了第三届董事会第三十三次会议，通知已于2024 年 8 月 21 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事 9 名，实际参 加董事 8 名，委托其他董事出席 1 名，公司全体监事、部分高级管理人员列席会 议。公司董事长陈正兵先生因公务原因无法参加本次会议，委托闫大鹏先生代为 参会并表决，会议由公司副董事长闫大鹏先生主持，会议的召集、召开与表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-039 会议审议通过了如下议案： 1．以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年半年 度报告全文及其摘要的议案》。 经审核，董事会 ...