锐科激光:第三届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-044 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"锐科激光"或"公司"） 于2024年9月11日10:00以通讯会议形式召开了第三届董事会第三十四次会议， 会议由公司董事长陈正兵先生召集并主持。通知已于 2024 年 9 月 6 日以电子邮 件方式送达全体董事。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司全体 监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》及相关法律法规 的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1．以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举 暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。 本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方式表 决。 3．以 9 票赞成， ...