金力永磁:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2024-040 江西金力永磁科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日 以电话、邮件、书面方式通知各位董事，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 12 日（星期三）以通讯表决方式召开。全体董事推举董事蔡报贵先生主 持本次会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经表决， 审议通过如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，全体董事同意选举蔡报贵先生 为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会 届满为止；同意选举吕锋先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会 审议通过之日起至第四届董事会届满为止。 表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 二、审 ...