金力永磁:董事会决议公告

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2024-052 江西金力永磁科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日以电话、邮件、书面方式通知各位董事，公司第四届董事会第二次会议于 2024 年 8 月 28 日（星期三）在内蒙古包头金力永磁（包头）科技有限公司会议室以 现场表决方式召开。会议由董事长蔡报贵先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的有关规定。会议经表决，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告、报告摘要及 2024 年半年度 业绩的议案》 公司董事会在全面审核公司 2024 年半年度报告、报告摘要及 2024 年半年度 业绩后，一致认为：公司 2024 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法 规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况， 不存在虚假记 ...